KYC-Software

Eine Plattform zur Automatisierung von Entscheidungsprozessen durch Datenintegration und künstliche Intelligenz. Sie verbindet fragmentierte Datenquellen und nutzt Graphanalysen, um Kontextinformationen für vertrauenswürdige Entscheidungen bereitzustellen.

Die KYC-Anwendung ermöglicht es Unternehmen, ihre Geschäftspartner zu überprüfen und Sorgfaltspflichten durch einen mehrstufigen und transparenten Prozess einzuhalten. Sie bietet lückenlose Prüfung und Überwachung von Neu- und Bestandskunden.

Eine cloud-basierte Plattform für Identitätsprüfung, Verifizierung und Compliance-Management. Sie ermöglicht es Unternehmen, Benutzer- und Geschäftsverifizierungen durchzuführen sowie AML- und Betrugsprävention zu betreiben.

Eine modulare SaaS-Plattform zur Bekämpfung von Finanzkriminalität mit Schwerpunkt auf Geldwäschebekämpfung, Betrugserkennung und Compliance. Die Plattform ermöglicht den Austausch von Geheimdienstinformationen zwischen Finanzinstitutionen und automatisiert wiederholte Aufgaben.

Eine cloudbasierte oder On-Premises-Plattform zur automatisierten Entscheidungsfindung in den Bereichen Compliance, Kreditrisikomanagement und Betrugsprävention. Die Lösung nutzt regelbasierte Logik und KI-Technologie, um komplexe geschäftskritische Entscheidungen transparent und skalierbar zu automatisieren.

Automatisierte Plattform für Geldwäschebekämpfung, die Routineaufgaben in Onboarding, Monitoring und Risikobewertung mit KI automatisiert. Ermöglicht es Analysten, sich auf komplexe Fälle zu konzentrieren statt auf administrative Arbeiten.

Eine Plattform zur Automatisierung von Kundenaufnahme, KYC- und KYB-Verifizierung sowie Kreditbewertung. Die Lösung vereint Datenerfassung, Identitätsüberprüfung und Compliance-Workflows in einem System.

Eine KI-gestützte Compliance-Plattform, die Organisationen bei der Verwaltung von Governance, Risiken und regulatorischer Compliance unterstützt. Sie integriert AML-Workflows, KYC-Prozesse und über 60 Compliance-Rahmenwerke in einem System.

Eine Plattform zur Verwaltung von Unternehmensidentitäten mit integrierten Compliance-Tools für AML-Screening, KYC-Verifikation und Geschäftsverifizierung. Ermöglicht Unternehmen, ihre Daten zentral zu verwalten und diese mit Banken und Finanzdienstleistern zu teilen.

iDenfy stellt eine umfassende Lösung für Kundenverifizierung bereit, die Identitätsprüfung mit AML-Screening und Sanktionslisten-Überwachung verbindet. Die Software ist für verschiedene Branchen wie Fintech, Kryptowährung und iGaming konzipiert.

Eine Plattform zur automatisierten Durchführung von Know-Your-Customer- und Know-Your-Business-Prüfungen. Sie verbindet Datenquellen wie SCHUFA und internationale Register und deckt Sanktionslistenprüfungen, Transparenzregister-Abfragen und kontinuierliches Monitoring ab.

Ondato OS ist eine KYC- und AML-Compliance-Plattform, die Identitätsüberprüfung, Geschäftskundeneintritt, AML-Screening und Kundenlebenszyklusmanagement integriert. Die Lösung ermöglicht Betrieben die vollständig digitale Kundeneröffnung mit automatisierten Compliance-Prüfungen.

Integrierte Compliance-Infrastruktur-Lösung für Geldwäschebekämpfung und Betrugserkennung. Die Plattform vereint Kundenverifizierung, Echtzeit-Monitoring, Risikobewertung und automatisierte Entscheidungsfindung in einem System.

FOCAL ist eine integrierte Plattform zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, die Betrugserkennung, AML-Compliance und Customer Due Diligence mit künstlicher Intelligenz verbindet. Die Software nutzt agentengestützte KI, um Transaktionen zu überwachen, Risiken zu erkennen und Untersuchungen zu automatisieren.

Cloudbasierte Plattform für automatisierte und investigativ gestützte Hintergrundüberprüfungen von Unternehmen und Personen. Die Software deckt Finanzrisiken, Compliance-Verstöße, Identitätsverifizierung und Reputationsrisiken auf.

Eine KI-gestützte Geschäftsverfizierungssoftware, die den Prozess der Kundenverifizierung und der laufenden AML-Compliance durch Automatisierung vereinfacht. Die Plattform extrahiert Daten aus primären Quellen und macht Nachweise vollständig nachverfolgbar für regulatorische Anforderungen.

Eine Compliance-Softwareplattform, die KYC-Checks, erweiterte Sorgfaltsprüfungen und intelligente Chatbots automatisiert. Die Lösung ermöglicht Unternehmen, Kunden- und Lieferantenprüfungen digital und effizient durchzuführen.

All-in-One-Plattform zur Identitätsverifizierung und Kundenprüfung für verschiedene Industrien. Die Software ermöglicht es Betrieben, Kunden zu verifizieren, Compliance-Anforderungen zu erfüllen und Betrugsfälle zu erkennen.

SEON ist eine AI-gestützte Plattform zur Betrugserkennung und AML-Compliance. Sie kombiniert über 900 Datensignale zur Echtzeit-Analyse von Betrugsrisiken und zur Kundenüberprüfung in einem zentralen System.

Siron One ist eine modulare Cloud-Plattform für Anti-Financial-Crime- und Compliance-Aufgaben, die KYC, AML-Überwachung, Sanktionsprüfung und weitere regulatorische Anforderungen automatisiert. Die Lösung nutzt KI und Automatisierung, um Compliance-Prozesse zu vereinfachen und Kosten zu senken.

Eine cloudbasierte Plattform mit fünf integrierten KI-gestützten Fintech-Produkten für Finanzinstitute. Sie kombiniert digitale Identitätsverifizierung, starke Authentifizierung, digitale Geldbörse, KI-gestützte Kundeninteraktion und responsive Anwendungen.

KI-gestützte Plattform für digitales Kunden-Onboarding mit integrierter Geldwäscheprävention und Compliance-Management. Die Software ermöglicht automatisierte KYC-Prozesse, Risikobewertung und laufendes Monitoring für regulierte Betriebe.

Eine umfassende AML/KYC-Compliance-Software für automatisierte Kundenüberprüfung und laufende Überwachung. Die Lösung zentralisiert Kundendaten, automatisiert risikobasierte Ansätze und ermöglicht Audit-Readiness vom Onboarding bis zur kontinuierlichen Überwachung.

Eine modulare Compliance-Plattform zur Automatisierung von Know-Your-Customer-, Know-Your-Business-, Know-Your-Transaction- und Anti-Geldwäsche-Prozessen. Die Software bietet Identitätsverifizierung, Betrugsbekämpfung und Transaktionsüberwachung mit globaler Abdeckung von über 195 Ländern.

Eine integrierte Plattform zur Bekämpfung von Geldwäsche und Compliance-Management, die Finanzinstitute bei der Risikobewertung, Kundenüberwachung und Meldepflichten unterstützt. Die Software automatisiert Prozesse und reduziert dabei Fehlmeldungen.

LexisNexis bietet ein Portfolio von Softwarelösungen für Know Your Customer und Due Diligence Prozesse. Die Lösungen richten sich an Finanzinstitute, Versicherungen und andere Betriebe im Compliance- und Risikobereich.

Plattform zur Automatisierung des Investor-Onboardings für Private Funds mit integrierter KYC/AML-Compliance. Ermöglicht schnelle Fondsabschlüsse und vereinfachte Verwaltung des kompletten Fonds-Lebenszyklus.

RiskShield ist eine Software-Lösung für Know-Your-Customer (KYC) und Customer Due Diligence (CDD) Prozesse. Die Lösung nutzt künstliche Intelligenz zur Echtzeitoptimierung von Compliance-Anforderungen.

Eine cloudgestützte SaaS-Plattform mit APIs für automatisierte KYC-, KYB- und AML-Prozesse. Die Lösung vereinfacht die Kundenüberprüfung und kontinuierliche Compliance für Finanzinstitute und regulierte Unternehmen.

Eine KI-gestützte Plattform für Unternehmenstransformation, die KYC-Lösungen bereitstellt. Die Software ermöglicht Workflow-Automatisierung, Kundenentscheidungen in Echtzeit und Integration mit bestehenden Systemen.

Eine Plattform zur Durchführung digitaler KYC-Prozesse mit modularen APIs und No-Code-Tools. Sie ermöglicht schnellere Onboarding-Journeys mit Compliance-Anforderungen durch verschiedene Verifizierungsmethoden.

Ein integriertes Compliance-Management-Portal für kleine und mittlere Unternehmen, das verschiedene Normen und gesetzliche Vorgaben wie DSGVO, ISO 27001 und HinSchG in einem System abbildet. Das Portal unterstützt dich bei der Erfüllung von Compliance-Anforderungen durch vorbereitete Aufgaben, Dokumentenverwaltung und Echtzeit-Berichte.

Eine AML-Compliance-Software, die speziell für Kunstmarktakteure entwickelt wurde und automatisierte Überprüfungen von Kundenidentifikation, PEP-Screening und Sanktionsprüfungen durchführt. Die Plattform ermöglicht audit-bereite Kontrollen innerhalb von zwei Minuten.

Eine cloudbasierte Plattform zur Verwaltung von Datenschutz, KI-Governance und Compliance-Anforderungen. Sie unterstützt Unternehmen bei der Dokumentation von Verarbeitungstätigkeiten, Datenschutz-Folgenabschätzungen und der Abwicklung von Betroffenenanfragen.

Eine All-in-One-Compliance-Plattform zur Automatisierung von Identitätsprüfungen, AML-Screening und Know-Your-Business-Prozessen. Die Software nutzt künstliche Intelligenz für die Überprüfung von KYC, KYB und Kryptowallet-Screening.

Eine cloudbasierte Plattform zur automatisierten Überprüfung von Kunden-, Lieferanten- und Personaldaten gegen Sanktionslisten, Watchlists und PEP-Register. Das System nutzt Fuzzy-Logik für Echtzeitabfragen und reduziert falsch-positive Treffer durch einen speziellen Match-Algorithmus.

Die Plattform ermöglicht Unternehmen eine digitale Identitätsverifizierung über API-Integration mit Zugriff auf globale Datenquellen. Sie unterstützt regulatorische Anforderungen wie GDPR-Konformität und verhindert illegale Finanzaktivitäten.

Plattform mit mehreren APIs und Tools zur automatisierten Identitätsprüfung und KYC-Prozessen. Die Lösung verifiziert Ausweisdokumente, führt biometrische Gesichtserkennung durch und prüft auf Betrug und Sanktionslisten.

Eine KI-gestützte Identitätsprüfungsplattform, die Unternehmen bei der automatisierten Kundeneidentifikation, Betrugserkennung und AML-Compliance unterstützt. Die Software kombiniert Dokumentprüfung, Liveness-Erkennung und Watchlist-Screening.

Eine KI-gestützte Plattform zur automatisierten Dokumentenverarbeitung, die Datenextraktion, Dokumentenerkennung, Klassifizierung und Verifizierung ermöglicht. Die Software reduziert manuelle Datenerfassung und Dokumentenbearbeitung durch Automatisierung.

Modulare Compliance-Software für Finanzinstitute, die zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen eingesetzt wird. Die Plattform deckt verschiedene Compliance-Bereiche ab, einschließlich Geldwäschebekämpfung, Know-Your-Customer und Know-Your-Business-Prozesse.

Eine modulare Identitäts- und Vertrauensplattform für den gesamten Lebenszyklus digitaler Identitäten. Sie deckt Verifizierung, Risikobewertung, Authentifizierung und rechtsgültige Signaturen ab.

Eine KI-gestützte Compliance-Software zur Automatisierung von AML- und KYC-Prozessen. Die Lösung deckt Kundenverwaltung, Risikobewertung, Transaktionsüberwachung und Screenings gegen Sanktionslisten ab.

Velmie stellt eine konfigurierbare Plattform für digitale Bankdienstleistungen bereit, die KYC-, AML- und Compliance-Integrationen umfasst. Die Lösung richtet sich an Banken, Zahlungsinstitute und Fintech-Unternehmen im Nahen Osten und Afrika.

Eine Cloud-basierte Software zur Kundenerkennung und Compliance, die Finanzinstitute bei der Identifizierung und Verifizierung von Kunden sowie bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen unterstützt. Das System wird von Banken, Vermögensverwaltern und Fintech-Unternehmen eingesetzt.

Eine KI-gestützte Plattform zur Erkennung und Verhinderung von über 600 Betrugsmethoden sowie zur Überwachung von Geschäftspartnern und Transaktionen in Echtzeit. Sie unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung globaler Compliance-Anforderungen und der Minderung von Unternehmensrisiken.

ONEKYC ist eine Cloud-basierte Compliance-Infrastruktur für automatisierte Identitätsverifizierung und AML-Screening. Die Plattform ermöglicht Unternehmen die Durchführung von KYC-, KYB- und Krypto-AML-Checks mit einer Erfolgsquote von 98,4% über 195 Länder.

Eine Identitäts- und Betrugsprävention-Plattform mit einer einheitlichen API für KYC-, KYB- und AML-Verifizierung. Entwickler können verschiedene Module kombinieren und innerhalb kürzester Zeit integrieren.

RegTechONE ist eine no-code Softwareplattform für AML- und KYC-Compliance mit integrierten Agenten. Sie ermöglicht Finanzinstituten, Compliance-Workflows ohne Programmierung zu erstellen und zu konfigurieren.

Eine Softwarelösung zur Benutzerregistrierung und zum Onboarding mit integrierten KYC-Prozessen. Die Plattform ermöglicht die nahtlose Verifizierung und Aktivierung von Nutzern unter Einhaltung von KYC-, KYB-, AML- und DDC-Standards.

Umfassende Softwarelösung zur automatisierten Identitätsverifizierung mit integrierter KYC-, AML- und Compliance-Funktionalität. Die Suite kombiniert verschiedene Verifikationsmethoden wie Dokumentenprüfung, Biometrie und digitale Identitäten.

Software für sofortige KYC- und GwG-Compliance-Prüfungen. Das Produkt überprüft Personen und Organisationen auf verschiedene Risikofaktoren und ist für Finanzinstitute, Zahlungsdienstleister und weitere regulierte Branchen gedacht.

Kerberos bietet verschiedene softwaregestützte Lösungen zur automatisierten Überprüfung von Geschäftspartnern nach Geldwäschegesetzvorgaben. Dazu gehören AML-as-a-Service für digitale Geldwäscheprävention und eine KYC/AML-API für automatisierte Prüfungen über API-Integration.

Eine Programmschnittstelle für Identitätsprüfung und Betrugsbekämpfung, über die Entwickler verschiedene Module wie KYC, KYB, AML-Kontrollen und Transaktionsüberwachung integrieren können. Die Plattform unterstützt über 220 Länder und mehr als 14.000 Dokumenttypen.

Eine KI-basierte Compliance-Plattform, die AML-Prozesse und Know-Your-Business-Verfahren automatisiert. Die Software setzt intelligente Agenten ein, um Aufgaben wie Kunden-Onboarding, Compliance-Screening und verdächtige Transaktionen zu bearbeiten.

Eine KI-Agenten-Plattform für Compliance-Prozesse, die automatisiert KYC-, KYB- und AML-Aufgaben durchführt. Die Agenten integrieren sich in bestehende Tools und Systeme des Nutzers und führen dabei Überprüfungen durch, die von menschlichen Mitarbeitern genehmigt werden.

Ein KI-gestützter Workflow-Builder für regulierte Branchen, mit dem Nutzer Prozesse in natürlicher Sprache beschreiben und in die Produktion deployen können. Die Lösung ist für Enterprise-Sicherheit ausgelegt und unterstützt On-Premise- und Private-Cloud-Deployment.

KI-gestützte Plattform für Identitätsprüfung und Know-Your-Customer-Prozesse mit API und No-Code-Workflows. Ermöglicht automatisierte Kundeneingliederung, Compliance-Screening und biometrische Verifizierung für über 100 Unternehmensorganisationen und Behörden.

Modulare Plattform für Anti-Money-Laundering-Compliance, mit der Unternehmen KYC- und KYB-Prozesse digital und rechtssicher umsetzen. Die Software automatisiert Geldwäscheprävention, Identitätsprüfung und Monitoring in einem zentralen Dashboard.

Schweizer Compliance-Software für AML-Schulungen und KYC-Anforderungen, die Schulungsinhalte mit automatisiertem Audit Trail und FINMA-konformen Prüfungsreports verbindet. Das System richtet sich speziell an regulierte Finanzintermediäre und dokumentiert Schulungsabschlüsse sowie Monitoring automatisiert.

Software-Lösung zur Geldwäscheprävention und Know-Your-Customer-Prozesse für Betriebe. Unterstützt bei AML-Compliance und Sanktionssystemen gemäß europäischer Regelungen.

Eine Plattform zur Automatisierung von Kundenidentifikation, AML-Screening und kontinuierlicher Überwachung. Die Software ermöglicht vollautomatisierte Prozesse für Onboarding, Screening und Datenflege über die gesamte Kundenbase.

Plattform zur Unternehmensprüfung, die verifizierte Daten und offizielle Registerdokumente direkt aus dem Handelsregister bereitstellt. Die Lösung umfasst PEP- und Sanktionslistenprüfungen sowie UBO-Strukturanalysen für Compliance-Prozesse.

Eine AML-Software-Plattform, die Finanzinstitute und andere Meldepflichtige bei der Compliance unterstützt. Sie deckt Sanktionsprüfungen, Kundenidentifizierung, Transaktionsüberwachung und Berichterstellung ab.

KYCsphere ist eine KI-gestützte Cloud-Compliance-Plattform, die Finanzinstitute bei der automatisierten Kundenüberprüfung, Geldwäschebekämpfung und Einhaltung von Regulations-Anforderungen unterstützt. Die Lösung deckt die gesamte Compliance-Abdeckung von der Kundenaufnahme bis zur Transaktionsüberwachung ab.

Eine Plattform zur Automatisierung von KYC-, AML- und Compliance-Prozessen mit integrierter Identitätsprüfung, Sanktionsprüfung und Transaktionsüberwachung. Die Software unterstützt Finanzinstitute, Fintechs und andere regulierte Branchen bei der Einhaltung von Vorschriften.

Eine cloudbasierte Plattform zur Automatisierung von Kundenverifizierung und Identitätsprüfung für KYC- und KYB-Compliance. Die Lösung ermöglicht automatisierte Identitätsprüfungen, sichere Authentifizierung und digitale Signaturen mit Unterstützung für über 240 Datenquellen.

KYC- und AML-Softwareplattform mit KI-gestütztem Screening, Transaktionsüberwachung und Kundenrisikobewertung. Die Lösung ermöglicht automatisierte Sanktionsprüfungen, Know-Your-Business-Verifizierung und Compliance-Kontrollen für verschiedene Branchen.

Eine regulatorische KYC-, KYB- und AML-Compliance-Plattform für Fintech-Unternehmen, Krypto-Börsen und Zahlungsdienstleister. Die Software vereinigt Identitätsprüfung, Dokumentverifizierung, AML-Screening und Transaktionsüberwachung in einer Lösung.

Software zur Erfüllung von Anforderungen der Geldwäscheprävention und Sanktionsprüfung. Die Lösung ermöglicht es Betrieben, Know-Your-Customer-Prozesse zu automatisieren.

KYC More ist eine maßgeschneiderte B2B-Software-Lösung für Know-Your-Customer- und Compliance-Anforderungen. Das Produkt ermöglicht es Unternehmen, Geschäftspartner schnell und effizient zu überprüfen.