AML Software

Eine KI-gestützte Compliance-Plattform, die Organisationen bei der Verwaltung von Governance, Risiken und regulatorischer Compliance unterstützt. Sie integriert AML-Workflows, KYC-Prozesse und über 60 Compliance-Rahmenwerke in einem System.

Eine Softwareplattform für Geldwäschebekämpfung und Betrugsbekämpfung, die regulierten Unternehmen bei der Echtzeit-Überwachung und Erkennung verdächtiger Aktivitäten unterstützt. Die Lösung kombiniert fortgeschrittene Erkennungs- und Präventionsfunktionen mit umfassenden Kundenkontrollfunktionen.

Plattform für Identitätsprüfung, Know-Your-Customer- und Anti-Geldwäsche-Compliance mit KYB-Screening, Sanktionslisten-Überwachung und Betrugserkennung. Die Lösung bietet automatisierte und manuell überprüfte Verifikationen für verschiedene Industrien.

RegTechONE ist eine no-code Softwareplattform für AML- und KYC-Compliance mit integrierten Agenten. Sie ermöglicht Finanzinstituten, Compliance-Workflows ohne Programmierung zu erstellen und zu konfigurieren.

Plattform zur automatisierten Überprüfung von Personen und Unternehmen gegen Sanktionslisten, PEP-Register, Straflisteneinträge und adverse Medienberichterstattung aus über 9.000 offiziellen Quellen in 190+ Jurisdiktionen. Die Lösung deckt den gesamten Kundenlebenszyklus ab, von der Onboarding-Phase bis zur kontinuierlichen Überwachung.

Automatisierte Plattform für Geldwäschebekämpfung, die Routineaufgaben in Onboarding, Monitoring und Risikobewertung mit KI automatisiert. Ermöglicht es Analysten, sich auf komplexe Fälle zu konzentrieren statt auf administrative Arbeiten.

Eine Software- und API-Plattform für Anti-Geldwäsche-Lösungen in Deutschland. Das System bietet Compliance-Tools zur Identitätsprüfung, Kundenverifizierung und Risikominderung für Finanzinstitute und andere regulierte Branchen.

Software-Lösung zur Geldwäscheprävention und Know-Your-Customer-Prozesse für Betriebe. Unterstützt bei AML-Compliance und Sanktionssystemen gemäß europäischer Regelungen.

Eine KI-gestützte Plattform zur Bekämpfung von Geldwäsche, die Kundeneingaben überprüft, Transaktionen überwacht und Betrugsrisiken erkennt. Die Software kombiniert automatisierte Screening-Verfahren mit Echtzeit-Überwachung für verschiedene Branchen.

Eine Cloud-Plattform zur Identitätsprüfung, Kundenkenntnisnahme und Geldwäschebekämpfung. Sie kombiniert Dokumentenverifizierung, biometrische Checks und Screening-Funktionen zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen.

Eine KI-gestützte Plattform zur Verarbeitung von Kontoauszügen und Steuererklärungen mit integrierter Betrugserkennung. Die Software extrahiert Finanzinformationen automatisch, analysiert sie und bewertet das Risiko für Kreditentscheidungen.

Eine KI-gestützte Compliance-Software zur Automatisierung von AML- und KYC-Prozessen. Die Lösung deckt Kundenverwaltung, Risikobewertung, Transaktionsüberwachung und Screenings gegen Sanktionslisten ab.

Eine KI-gestützte Plattform für Betrugserkennung und AML-Compliance, die den gesamten Lifecycle von Detektion über Ermittlung bis zur regulatorischen Berichterstattung automatisiert. Die Plattform nutzt intelligente KI-Agenten, die Risiken in Echtzeit erkennen und Untersuchungen eigenständig durchführen.

AU10TIX stellt eine AML Screening Solution bereit, die Compliance und Risikominderung automatisiert. Die Compliance Suite integriert KYB, KYC und AML-Funktionen in einer Plattform zur Einhaltung von Vorschriften.

Eine KI-gestützte Plattform für die Geldwäschebekämpfung und Betrugsprävention, die es Finanzinstituten ermöglicht, finanzielle Kriminalität in Echtzeit zu erkennen und zu verhindern. Die Lösung vereint verschiedene Module wie Transaktionsüberwachung, Risikowertung und automatisierte Fallverwaltung auf einer einheitlichen Plattform.

Die Plattform automatisiert komplexe Geschäftsentscheidungen für die Einhaltung von Geldwäschebekämpfungs-, Sanktions- und Embargovorgaben. Sie nutzt regelbasierte und KI-gestützte Logik zur Früherkennung von Risiken und zur Optimierung von Compliance-Prozessen.

Eine Plattform zur Identitätsprüfung, KYC-Prozessen und AML-Compliance mit Funktionen wie AML-Screening, Transaction Monitoring und Deepfake-Erkennung. Die Software läuft auf deiner Cloud-Infrastruktur ohne Datenweitergabe.

Ondato OS ist eine KYC- und AML-Compliance-Plattform, die Identitätsüberprüfung, Geschäftskundeneintritt, AML-Screening und Kundenlebenszyklusmanagement integriert. Die Lösung ermöglicht Betrieben die vollständig digitale Kundeneröffnung mit automatisierten Compliance-Prüfungen.

Eine KI-basierte Compliance-Plattform, die AML-Prozesse und Know-Your-Business-Verfahren automatisiert. Die Software setzt intelligente Agenten ein, um Aufgaben wie Kunden-Onboarding, Compliance-Screening und verdächtige Transaktionen zu bearbeiten.

Plattform zur automatisierten Orchestrierung von Kundenabläufen in regulierten Branchen mit integrierter KYC-Compliance, Identitätsprüfung und Dokumentenverarbeitung. Die Lösung kombiniert Workflow-Automatisierung mit KI-gestützter Dokumentenverarbeitung für hochriskante Kundenprozesse.

Eine KI-gestützte Compliance-Software zur Bekämpfung von Geldwäsche mit Funktionen für Screening von Zahlungsempfängern, Transaktionsüberwachung und Betrugserkennung. Die Lösung nutzt künstliche Intelligenz, um falsche Alarme zu reduzieren und automatisierte Risikobewertungen durchzuführen.

Eine Compliance-Plattform, die Unternehmen bei der Verwaltung von Geldwäschebekämpfung, Kundenprüfungen und Transaktionsüberwachung unterstützt. Die Software automatisiert und zentralisiert Compliance-Prozesse über mehrere Jurisdiktionen hinweg.

AML360 ist eine Compliance-Plattform, die Unternehmen bei der Umsetzung von Anti-Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfungsmaßnahmen unterstützt. Die Software automatisiert risikoorientierte Compliance-Prozesse und strukturierte Berichterstattung durch intuitive, klickgesteuerte Workflows.

Eine KI-gestützte SaaS-Plattform zur Verwaltung von Finanzkrisenrisiken mit integrierten Agenten für automatisierte Compliance-Prozesse. Die Lösung vereint Kundenscreening, Transaktionsüberwachung und Risiko-Intelligence auf einer einzigen Plattform.

Eine integrierte Plattform zur Bekämpfung von Geldwäsche und Compliance-Management, die Finanzinstitute bei der Risikobewertung, Kundenüberwachung und Meldepflichten unterstützt. Die Software automatisiert Prozesse und reduziert dabei Fehlmeldungen.

Eine KI-gestützte SaaS-Lösung zur Erkennung von Zahlungsbetrug, Geldwäsche und betrügerischen Händleraktivitäten. Die Plattform verbindet mehrere Kunden mit einem zentralisierten KI-System und nutzt Daten von Milliarden von Transaktionen.

Eine modulare SaaS-Plattform zur Bekämpfung von Finanzkriminalität mit Schwerpunkt auf Geldwäschebekämpfung, Betrugserkennung und Compliance. Die Plattform ermöglicht den Austausch von Geheimdienstinformationen zwischen Finanzinstitutionen und automatisiert wiederholte Aufgaben.

Eine integrierte Cloud-Plattform zur Geldwäschebekämpfung, die von ehemaligen Finanzaufsichtlern entwickelt wurde. Sie kombiniert mehrere Module für Überwachung, Kundenrisikobewertung und Compliance-Ermittlungen mit vorkonfigurierten Regeln und geringer Fehlerquote.

Eine KI-gestützte End-to-End-Lösung zur Automatisierung von Entscheidungsprozessen im Bereich Anti-Geldwäsche. Die Plattform verbindet fragmentierte Daten, um Beziehungen in der Realität zu erkennen und vertrauenswürdige Entscheidungen in großem Maßstab zu ermöglichen.

Plattform zur Unternehmensprüfung, die verifizierte Daten und offizielle Registerdokumente direkt aus dem Handelsregister bereitstellt. Die Lösung umfasst PEP- und Sanktionslistenprüfungen sowie UBO-Strukturanalysen für Compliance-Prozesse.

Eine Plattform zur Verwaltung von Unternehmensidentitäten mit integrierten Compliance-Tools für AML-Screening, KYC-Verifikation und Geschäftsverifizierung. Ermöglicht Unternehmen, ihre Daten zentral zu verwalten und diese mit Banken und Finanzdienstleistern zu teilen.

Eine KI-gestützte Plattform zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität. Sie bietet Screening-, Monitoring- und Risikobewertungsfunktionen für Finanzinstitute.

KI-basierte Software zur Bekämpfung von Geldwäsche in Finanzinstitutionen, die Risiken erkennt, falsche Meldungen reduziert und Untersuchungen beschleunigt. Das System arbeitet transparent und erklärt seine Entscheidungen nachvollziehbar für regulatorische Anforderungen.

FinCense ist eine End-to-End-Plattform zur Geldwäschebekämpfung und Betrugserkennung, die KI-gesteuerte Technologien nutzt. Sie verbindet Transaktionsüberwachung, Kundeneinstufung und Fallmanagement in einem zentralen System.

Eine AML-Software-Plattform, die Finanzinstitute und andere Meldepflichtige bei der Compliance unterstützt. Sie deckt Sanktionsprüfungen, Kundenidentifizierung, Transaktionsüberwachung und Berichterstellung ab.

Plattform zur digitalen Identitätsverifizierung und Anti-Geldwäsche-Compliance. Die Lösung kombiniert Verifizierungstechnologien mit Betrugserkennung für verschiedene Branchen.

SEON ist eine AI-gestützte Plattform zur Betrugserkennung und AML-Compliance. Sie kombiniert über 900 Datensignale zur Echtzeit-Analyse von Betrugsrisiken und zur Kundenüberprüfung in einem zentralen System.

AML Screening ist ein Modul der Identitätsüberprüfungsplattform von Veriff, das KYC-Compliance unterstützt. Das Tool analysiert über 1.000 Signale pro Sitzung, um Compliance-Anforderungen zu erfüllen und betrügerische Aktivitäten zu verhindern.

Plattform für Know-Your-Customer und Know-Your-Business Screening zur Erfüllung von AML/CTF- und Sanktionsvorschriften. Die Software bietet automatisierte Überprüfungen von politisch exponierten Personen, Sanktionslisten und nachteiliger Berichterstattung mit Echtzeit-Überwachung.

Eine automatisierte AML- und KYC-Plattform, die Finanzinstitute bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität unterstützt. Sie automatisiert das Onboarding, die Überprüfung und Überwachung von Personen, Unternehmen und Transaktionen rund um die Uhr.

Eine KI-gestützte Softwarelösung zur Geldwäschebekämpfung, die Finanzinstituten hilft, ihre Kunden zu verstehen und finanzielle Risiken zu managen. Die Lösung bietet Echtzeit-Überwachung, automatisierte Analysen und vollständige regulatorische Compliance.

ID-Pal ist eine KI-gestützte Identitätsprüfungssoftware, die Unternehmen bei der Einhaltung von AML-, KYC- und KYB-Compliance hilft. Die Plattform führt automatisierte Überprüfungen wie Dokumentverifikation, biometrisches Gesichtserkennung, Lebenderkennung und Adressverifizierung durch.

Eine integrierte Enterprise-Software zur Verwaltung von Governance, Risk und Compliance mit künstlicher Intelligenz. Die Plattform bietet spezifische Lösungen für AML-Compliance-Management und andere regulatorische Anforderungen.

Du erhältst eine Screening-Plattform für die automatisierte Überprüfung von Personen und Transaktionen gegen Sanktionslisten, PEP-Datenbanken und Watchlists. Die Software lässt sich als API oder Webportal einsetzen und integriert sich in bestehende Systeme wie SAP, Salesforce oder Shopify.

Cloudbasierte Plattform zur automatisierten Identitätsprüfung und Compliance-Management. Die Software integriert Verifikationsprozesse, Überwachungsfunktionen und Fraud-Detection für regulatorische Anforderungen.

LexisNexis Risk Solutions stellt verschiedene Softwaretools zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Einhaltung von Compliance-Anforderungen bereit. Die Lösungen ermöglichen Identitätsprüfung, Screening von PEPs und Watchlisten sowie Know-Your-Customer-Prozesse.

Eine AML-Plattform speziell für Gaming-Unternehmen, die alle Daten in einer einheitlichen Oberfläche integriert und Compliance-Prozesse über die gesamte Organisation hinweg verwaltet. Die Software bietet erweiterte Konfigurationsoptionen und APIs für individuelle Anpassungen.

Cloudbasierte AML-Compliance-Software für britische Buchhalter, die Onboarding, Überprüfung und laufende Überwachung automatisiert. Die Lösung zentralisiert alle Compliance-Anforderungen und reduziert manuelle Arbeiten.

Integrierte Compliance-Infrastruktur-Lösung für Geldwäschebekämpfung und Betrugserkennung. Die Plattform vereint Kundenverifizierung, Echtzeit-Monitoring, Risikobewertung und automatisierte Entscheidungsfindung in einem System.

Eine Cloud-basierte Compliance-Plattform für Identitätsüberprüfung, Geschäftsverifizierung und AML-Screening. Sie ermöglicht es Finanzunternehmen, Nutzer zu verifizieren, Betrugsfälle zu erkennen und regulatorische Anforderungen einzuhalten.

Softwarelösung für Compliance-Management im Bereich Geldwäschebekämpfung. Das System unterstützt Finanzinstitute, Zahlungsabwickler und Versicherungen bei der Einhaltung von AML-Vorschriften.

Eine Softwarelösung, die Finanzunternehmen bei der Durchführung von AML-Screening und Sanktionsprüfungen unterstützt. Die Lösung soll AML-Bemühungen stärken und regulatorische Risiken durch effiziente Screening-Prozesse verringern.

easyAML ist eine Software zur Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierungsprävention (AML/CTF) für australische Unternehmen. Die Lösung richtet sich an Immobilienmakler, Anwälte, Buchhalter und Steuerberater.

Software zur Erfüllung von Anforderungen der Geldwäscheprävention und automatisierten Sanktionsprüfung. Die Lösung unterstützt Betriebe bei der Einhaltung von AML-Compliance-Vorgaben.

AML Track ist eine Software-Lösung von TTMS für die Verwaltung von Anti-Geldwäsche-Anforderungen. Die Lösung wird als Teil des Produktportfolios von TTMS angeboten und richtet sich an Betriebe in regulierten Branchen wie Pharma und Verteidigung.